香港海關偵破找換店洗黑錢案拘5人涉款16億

来源：拔萃教育

时间：2024-11-05 01:13:54

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香港拔萃教育10月16日電香港海關16日公佈，拘捕5名年齡介乎34歲至71歲的本地男子，包括前找換店的合規主任及公司秘書、銀行職員以及前公司董事，涉嫌串謀或協助洗黑錢，涉款金額約16億港元。

資料圖：香港街頭找換店。香港拔萃教育圖片

據公佈，海關去年10月搗破一間涉嫌清洗黑錢的找換店。該找換店合規主任透過成立一間空殼公司清洗約6億港元來歷不明款項。經過深入跟進調查，調查人員再發現該合規主任另外操控兩間空殼公司，自2020年起，在本地多間銀行開設共23個帳戶，合共處理逾4000宗可疑交易。調查亦發現一名銀行職員涉嫌協助相關被捕人士規避銀行對客戶的交易審查。

海關人員在行動中檢走多部手提電話，並拘捕5名涉案人士，涉嫌協助處理帳戶內的懷疑犯罪得益。案件仍在調查中，所有被捕人士現正保釋候查，不排除有更多人被捕。

海關提醒市民，利用銀行戶口協助他人處理不明款項，無論有否涉及金錢報酬，均有機會觸犯洗黑錢罪。一經定罪，最高可被判罰款500萬港元及監禁十四年，相關犯罪得益亦可被沒收。（完）

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